養兵千日 洗錢防制評鑑上陣兆豐金董座具信心

▲我國洗錢防制實地評鑑登場。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者吳靜君／台北報導

兆豐金董事長張兆順今(5)日表示，兆豐銀原本從2016年8月就開始以美國標準進行洗錢防制，為了因應亞太洗錢防制組織（APG）模擬評鑑也有很多次，主管機關對兆豐也是很滿意，所以對亞太洗錢防制組織(APG)相互評鑑有信心。

張兆順表示，2016年紐約因無法落實洗錢防制工作，而遭美國重罰之後，早已做好洗錢防制工作，並受到美國的監督，洗錢防制也照著進度再走，所以洗錢防制工作並非針對這次的評鑑，而是一直在進行。

張兆順表示，兆豐銀從投入洗錢防制的人力增加了200人，之前模擬評鑑過很多次了，主管機關好像對兆豐評價還不錯，所以才會邀我們一起來協助直接成果評鑑（IO1），之後還有金融機構的評鑑。

張兆順強調，今日並不是評鑑兆豐銀，不是「主角」，而是要協助APG了解台灣整體的國家風險評估報告，像是金融業怎麼協助國家防制洗錢，遇到詐欺、洗錢時怎麼因應、每年有多少詐欺案件等等。

據了解，這次評鑑私部門的十家銀行，11月7日登場的中信銀、上海商銀和銀行公會；12日才是兆豐銀、永豐銀、台北富邦銀；13日是玉山銀、渣打銀和輸出入銀行；14日是第一銀行、農業金庫共10家銀行。