宇隆(2233) 公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜

發言時間 102/03/2208:57:56
發言人 蔡銘東 發言人職稱 副總經理 發言人電話 [phone]#1689

主旨 : 公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜
符合條款第17款
事實發生日102/03/21
說明

1.董事會決議日期:102/03/21
2.股東會召開日期:102/06/14
3.股東會召開地點:台中市梧棲區草湳里大觀路6號(會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
（一）本公司一○一年度營業報告。
（二）監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。
（三）修訂本公司「董事會議事規則及運作管理辦法」報告。
（四）報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別
盈餘公積數額。
二、承認事項：
（一）承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。
（二）承認本公司一○一年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項：
（一）盈餘轉增資發行新股案。
（二）討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
（三）討論修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
（四）討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
（五）討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
（六）本公司董事、監察人改選案。
（七）解除本公司新任董事競業禁止限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/16
6.停止過戶截止日期:102/06/14
7.其他應敘明事項:受理股東提名及提案期間為102年4月8日起至102年4月18日止，每日
上午九時至下午五時（星期例假日除外），受理提案處所：宇隆科技股份有限公司（台
中市梧棲區經二路59號，電話[phone]）。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.