愛之味(1217) 補充公告召開本公司102年股東常會事宜

發言時間 102/04/2608:46:04
發言人 陳哲芳 發言人職稱 董事長 發言人電話 [phone]

主旨 : 補充公告召開本公司102年股東常會事宜
符合條款第17款
事實發生日102/04/25
說明

1.董事會決議日期:102/04/25
2.股東會召開日期:102/06/28
3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司101年度營業報告。
(二)監察人審查101年度決算表冊報告。
(三)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及
提列特別盈餘公積數額報告。
(四)可轉換公司債執行情形報告。
(五)修訂「董事會議事規範」報告。
二、承認事項:
(一)101年度決算表冊案
(二)101年度盈餘分配表案。
三、討論暨選舉事項：
(一)「公司章程」修訂案。
(二)「資金貸與作業程序」修訂案。
(三)「背書證作業程序」修訂案。
(四)董事監察人改選案。
四、其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/30
6.停止過戶截止日期:102/06/28
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定,訂定受理持股1%以上股東書面提案日為:
102/04/24~102/05/03。
(二)本公司轉換公司債停止轉換期間為102/04/30~102/06/28。
(三)股東會召開日期102年6月28日(星期五)上午9點整。
(四)股務代理機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部,電話為(02)-27023999。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.