輝城電子(8218) 股東會決議依公司法第209條許可解除董事從事競業行為之限制

發言時間 102/06/2715:38:49
發言人 侯兆益 發言人職稱 財務部經理 發言人電話 [phone]

主旨 : 股東會決議依公司法第209條許可解除董事從事競業行為之限制
符合條款第9款
事實發生日102/06/26
說明

1.股東會決議日:102/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited 及代表人：陳宇澄
(2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited 及代表人：王晴明
(3)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited 及代表人：李雄興
(4)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited 及代表人：張耀源
(5)董事:國巨股份有限公司及代表人：翁啟勝
(6)董事:中華開發工業銀行股份有限公司及代表人：許文成
(7)董事:鄭清添
3.許可從事競業行為之項目:與本公司經營性質相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:102/06/26~105/06/25
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人:陳宇澄
(2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人:王晴明
(3)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人:張耀源
(4)董事:國巨股份有限公司及代表人：翁啟勝
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited 及代表人:陳宇澄
事業名稱:東莞萬利信新材料元件有限公司 職務:董事
事業名稱:萬裕三信電子(東莞)有限公司 職務:董事
事業名稱:無錫萬裕電子有限公司 職務:董事及總經理
(2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited 及代表人:張耀源
事業名稱:東莞輝城電子有限公司 職務:代理總經理
事業名稱:昆山鴻正電子有限公司 職務:代理總經理
(3)董事:國巨股份有限公司及代表人:翁啟勝
事業名稱:智寶電子(蘇州)有限公司 職務:董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞萬利信新材料元件有限公司/職務:董事
地址:東莞市長安鎮烏沙村新安工業區
萬裕三信電子(東莞)有限公司/職務:董事
地址:東莞市長安鎮烏沙興發南路新星工業園
無鍚萬裕電子有限公司/職務:董事及總經理
地址:江蘇省無錫市錫山經濟開發區春暉東路148號
東莞輝城電子有限公司
地址:廣東省東莞市望牛墩鎮赤滘村南昌南路
昆山鴻正電子有限公司
地址:江蘇省昆山市陸家鎮東部開發區珠竹路22-1號
智寶電子(蘇州)有限公司
蘇州市木瀆鎮金楓南路555號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞萬利信新材料元件有限公司/職務:董事
營業項目:製造及銷售電子零件
萬裕三信電子(東莞)有限公司/職務:董事
營業項目:製造及銷售電子零件
無鍚萬裕電子有限公司/職務:董事及總經理
營業項目:製造及銷售電子零件
東莞輝城電子有限公司
營業項目:電解電容器之生產
昆山鴻正電子有限公司
營業項目:電解電容器之生產
智寶電子(蘇州)有限公司
營業項目:電容器之製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:東莞輝城電子有限公司與昆山鴻正
電子有限公司為本公司轉投資事業，其投資損益皆依規定認列。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.