建國工程(5515) 公告解除本公司董事從事競業行為

發言時間 101/06/1818:20:31
發言人 林子超 發言人職稱 總經理 發言人電話 2784-9730分機312

主旨 : 公告解除本公司董事從事競業行為
符合條款第21款
事實發生日101/06/18
說明

1.股東會決議日:101/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳啟德董事長
3.許可從事競業行為之項目:本公司轉投資或再轉投資公司、關係企業
台灣水泥(股)公司監察人(法人代表)、嘉新水泥(股)公司董事
瑞暉企業(股)董事長(法人代表)、建國建設(股)公司董事長(法人代表)
建國耕薪(股)公司董事長(法人代表)、建輝投資事業(股)公司董事長
石頭出版股份有限公司董事長(法人代表)、總經理
英屬維京群島商銀影控股有限公司董事、英屬維京群島商金谷有限公司董事
迅龍國際機電工程(股)公司董事(法人代表)
英屬維京群島商建國亞洲有限公司董事、迅龍(香港)有限公司董事
合盛礦業(股)公司董事長(法人代表)、合發礦業(股)公司董事長(法人代表)
財團法人建國工程文化藝術基金會董事長
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事長期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無
異議同意解除董事競業禁止限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:陳啟德董事長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
上海建暉塑鋼門窗有限公司董事、惠州建國礦業工程有限公司董事、
遵義縣建邦礦業有限公司董事、
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海市楊浦區政立路510號、廣東省惠州市龍門縣平陵鎮隘子村
貴州省遵義縣三岔鎮(拉法基瑞安水泥有限公司礦區內)
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
製造、銷售及安裝塑鋼門窗、經營礦山工程設備投資、礦山工程設計施工、
礦山專用設備維修服務、承攬投資礦山工程設備及設備租賃、專用設備維修服務
承攬石灰石破碎、加工、裝卸業務
10.對本公司財務業務之影響程度:本公司採權益法認列投資收益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.