建漢科技(3062) 公告本公司股東常會改選董事案

發言時間 101/06/1818:34:56
發言人 郭文玲 發言人職稱 總經理室特助 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司股東常會改選董事案
符合條款第6款
事實發生日101/06/18
說明

1.發生變動日期:101/06/18
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人李廣益/建漢科技(股)公司董事長
董事：鴻準精密工業(股)公司代表人王迪胤/建漢科技(股)公司董事
董事：嘉聯投資(股)公司代表人:鄭弘孟/建漢科技(股)公司董事
獨立董事：呂正樂/建漢科技(股)公司董事
獨立董事：莊晴光/建漢科技(股)公司董事
監察人：寶鑫國際投資(股)公司代表人黃德才/建漢科技(股)公司監察人
監察人：劉慧君/建漢科技(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人李廣益/建漢科技(股)公司董事長
董事：鴻準精密工業(股)公司代表人王迪胤/建漢科技(股)公司董事
董事：嘉聯投資(股)公司代表人謝漢淵/建漢科技(股)公司副總
獨立董事：呂正樂/建漢科技(股)公司董事
獨立董事：莊晴光/建漢科技(股)公司董事
監察人：劉慧君/建漢科技(股)公司監察人
監察人：錦順投資(股)公司代表人：王文慧
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任董事選任時持股數:
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人李廣益/10,035,348股
董事：鴻準精密工業(股)公司代表人王迪胤/10,035,348股
董事：嘉聯投資(股)公司代表人謝漢淵/227,224股
獨立董事：呂正樂/0股
獨立董事：莊晴光/0股
監察人：劉慧君/0股
監察人：錦順投資(股)公司代表人王文慧 1,687,533股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/16~101/06/15
8.新任生效日期:101/06/18
9.同任期董事變動比率:NA
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.