致伸(4915) 公告本公司101年股東常會全面改選董事監察人

發言時間 101/06/1915:33:25
發言人 林君憲 發言人職稱 董事長特助 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司101年股東常會全面改選董事監察人
符合條款第6款
事實發生日101/06/19
說明

1.發生變動日期:101/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:
梁立省；本公司董事長
楊海宏；本公司董事
楊子汀；本公司董事
美商PMX LLC 代表人：Bonnie Sum Wai Lo；本公司董事
英屬蓋曼群島商ASIA PACIFIC GROWTH FUND V, L.P.
代表人：Jarlon TSANG；本公司董事
(2)獨立董事：
古台昭；本公司獨立董事
劉容西；本公司獨立董事　
(3)監察人:
蔡有惟；本公司監察人
徐江展；本公司監察人
許昭男；本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:
梁立省；本公司董事長
楊海宏；本公司董事
楊子汀；本公司董事
美商PMX LLC 代表人：Bonnie Sum Wai Lo；本公司董事
英屬蓋曼群島商ASIA PACIFIC GROWTH FUND V, L.P.
代表人：Jarlon TSANG；本公司董事
(2)獨立董事：
古台昭；本公司獨立董事
劉容西；本公司獨立董事　
(3)監察人:
蔡有惟；本公司監察人
徐江展；本公司監察人
許昭男；本公司監察人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事:
梁立省：500,001股
楊海宏：829,308股
楊子汀：1,926,963股
美商PMX LLC： 74,313,691股
英屬蓋曼群島商ASIA PACIFIC GROWTH FUND V,L.P.：74,313,691股
(2)獨立董事：
古台昭：0股
劉容西：0股
(3)監察人:
蔡有惟：1,000,000股
徐江展：3,590,977股
許昭男：4,191,246股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/10/23~101/10/22
8.新任生效日期:101/06/19
9.同任期董事變動比率:不適用 (董監事任期屆滿，全面改選)
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.