智易科技(3596) 公告本公司101年股東常會重要決議事項

發言時間 101/06/2214:27:18
發言人 林丕野 發言人職稱 副總經理 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司101年股東常會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日101/06/22
說明

1.股東會日期:101/06/22
2.重要決議事項:
(1)通過承認100年度決算表冊案。
(2)通過承認100年度盈餘分配案：每股配發現金股利新台幣1.5元。
(3)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(7)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(8)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(9)補選二席董事，選舉結果當選名單如下：
董事：宋文琪、魏哲和
(10)通過董事兼任，解除其競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:本次配發現金股利，嗣後如因其他因素而影響流通在外股份數量，
致使股東配息比率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.