美利達(9914) 股東常會決議事項公告

發言時間 101/06/2815:12:38
發言人 鄭文祥 發言人職稱 行銷本部副總 發言人電話 [phone]

主旨 : 股東常會決議事項公告
符合條款第18款
事實發生日101/06/28
說明

1.股東會日期:101/06/28
2.重要決議事項:股東常會通過事項
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:請參考如下:
報告事項:.一本公司民國100年度營業報告
二.監察人審查本公司民國100年度各項決算表冊報告
三.本公司對外背書保證情形報告
承認事項:一.本公司民國100年度營業報告書及各項決算表冊承認案
二.本公司民國100年度盈餘分配承認案
討論事項:一.本公司取得或處分資產處理程序修正案
二.本公司章程修正案
三.本公司盈餘轉增資發行新股案
選舉事項:一.本公司董事及監察人任期屆滿改選案
其它討論事項:本公司新任董事競業限制解除案
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.