兆豐銀在美涉洗錢 驚爆與巴拿馬文件有關

▲兆豐金總經理吳漢卿。（圖／記者徐珍翔攝）

記者王雅賢／台北報導

兆豐金控旗下兆豐商銀紐約分行因違反銀行保密法及反洗錢法，遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰1.8億美元（約57億台幣）；DFS 19日發布新聞稿表示，兆豐銀行紐約分行與巴拿馬之間的金融往來可能涉及的洗錢風險。

文件指出，兆豐銀紐約分行與巴拿馬分行有可疑資金往來，據了解，兆豐銀行在巴拿馬市以及巴拿馬柯隆自由貿易區都有分行，其中部分客戶是在巴拿馬的莫沙克馮賽卡法律事務所的協助下設立帳戶，而日前震撼全球的巴拿馬文件，就是由該法律事務所流出，該間事務所更以協助空頭公司設立而著名。

對於這項傳消息兆豐金表示，DFS並未明確指出哪些帳戶涉及「巴拿馬文件」，目前無法回應。只強調，該事件的爆發是因美國近年加強反恐、反洗錢力道，尤其是2016年初制定新規範，才認定兆豐銀未達新標準，有「應申報而未申報」情事。