盟立(2464) 公告本公司102年股東常會重要決議事項

發言時間 102/06/1911:16:13
發言人 徐清旺 發言人職稱 財務長 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日102/06/19
說明

1.股東常會日期:102/06/19
2.重要決議事項:
一、承認101年度營業報告書及財務報表案。
二、承認101年度盈餘分派案。
三、通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
四、通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
五、通過改選本公司董事、監察人案。
當選人為董事五人(含獨立董事二人)和監察人三人，分別為：
董事：孫 弘
董事：義美食品(股)公司
董事：聯盛投資(股)公司代表人：李維真
獨立董事：王景益
獨立董事：徐佳銘
監察人：高志明
監察人：徐 章
監察人：張俊德
六、通過解除董事競業限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.