葉美麗未出席聲明 誠美材董事會決議4/26召開股臨會

▲誠美材副董事長葉美麗。（圖／記者李蕙璇攝）

記者姚惠茹／台北報導

誠美材（4960）今天（7日）召開董事會，葉美麗隨即發表不出席聲明，並提到過半董事所提議案均未被列入討論，但是這次董事會的四項提案中，前三案均無討論及決議的必要，對此何昭陽表示，目前皆已進入司法程序，不便予以回應，並在董事會後發布重大決議，通過將在4月26日上午9時整召開股東臨時會。

葉美麗聲明首先提到，誠美材過半董事，包括葉美麗自己、梁基磐、陳俊雄，以及獨立董事劉韋廷，都在2月11日函請董事何昭陽應在15日內召開董事會，提議事項包含「如何因應108年2月1日昆山之奇美董事會決議案、解任何昭陽之董事長職務、選任新任董事長」。

再著，葉美麗表示，何昭陽雖然在108年2月18日、108年2月22日及108年2月25日發出，誠美材第六屆第十九次董事會召集通知，訂在108年2月26日召開董事會，但是三次召集通知都沒有上述三項提案列入，包括後來發布通知在108年3月7日召開的第二十次董事會，同樣沒有。

同時，葉美麗表示，過半董事所提議案均未被列入討論，但是這次的四項提案中，私募增資案、修章案、召開股東臨時會案、茂豐公司與茂宇公司減資案，除最後一案外，其餘均無討論及決議的必要，因此發出聲明不出席3月7日董事會。

誠美材隨後重訊公告董事會重大決議，通過將在4月26日上午9時整召開股東臨時會，開會地點則選在台南樹谷生活科學館，這次會議同時將進行董事改選，股票停止過戶開始日定在3月28日。