建國工程(5515) 公告本公司一０一年股東常會改選董事、監察人案

發言時間 101/06/1818:55:59
發言人 林子超 發言人職稱 總經理 發言人電話 2784-9730分機312

主旨 : 公告本公司一０一年股東常會改選董事、監察人案
符合條款第6款
事實發生日101/06/18
說明

1.發生變動日期:101/06/18
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:陳啟德(建國工程股份有限公司董事長)
董事:瑞暉企業股份有限公司法人代表:楊欽明(建國工程股份有限公司副董事長)
董事:蔡子昭(繼信營造股份有限公司總經理)
董事:楊邦彥(怡和財務顧問股份有限公司總經理)
董事:陳啟信(建國工程股份有限公司董事)
董事:張茂男(建國工程股份有限公司董事)
董事:張嘉純(建國工程股份有限公司董事)
獨立董事:鄭重(康寧生活事業股份有限公司總經理)
獨立董事:李柱信(旭邦投資顧問股份有限公司總經理)
監察人:陳啟義(建國工程股份有限公司監察人)
監察人:鄭原河(建國工程股份有限公司監察人)
監察人:張宇睿(建國工程股份有限公司監察人)
3.新任者姓名及簡歷:
董事:陳啟德(建國工程股份有限公司董事長)
董事:楊邦彥(怡和財務顧問股份有限公司總經理)
董事:蔡子昭(建祥建設股份有限公司董事長)
董事:楊子江(匯宏顧問股份有限公司董事長)
董事:吳昌修(建國工程股份有限公司副執行長)
董事:林子超(建國工程股份有限公司台灣區總經理)
董事:建輝投資事業股份有限公司法人代表：謝定亞(中央大學營建管理研究所
教授兼所長)
獨立董事:鄭重(康寧生活事業股份有限公司總經理)
獨立董事:李柱信(旭邦投資顧問股份有限公司總經理)
監察人:鍾聰明(順達科技股份有限公司董事長)
監察人:張宇睿(建國工程股份有限公司監察人)
監察人:瑞暉企業股份有限公司法人代表：陳啟信
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任董事選任時持股數:
董事:陳啟德：9,607,858股
董事:楊邦彥：2,081,458股
董事:蔡子昭：2,223,922股
董事:楊子江：0股
董事:吳昌修：0股
董事:林子超：54,201股
董事:建輝投資事業股份有限公司：56,140,416股
董事:建輝投資事業股份有限公司法人代表人：謝定亞：528股
獨立董事:鄭 重：0股
獨立董事:李柱信：0股
監察人:鍾聰明：0股
監察人:張宇睿：12,255股
監察人:瑞暉企業股份有限公司：1,715,287 股
監察人:瑞暉企業股份有限公司法人代表人：陳啟信：1,435,396股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/15~101/06/15
8.新任生效日期:101/06/18
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.