曜亞國際(4138) 公告本公司股東會通過董事競業禁止解除案

發言時間 102/06/1117:41:24
發言人 王明廷 發言人職稱 總經理特助 發言人電話 [phone]#1688

主旨 : 公告本公司股東會通過董事競業禁止解除案
符合條款第21款
事實發生日102/06/11
說明

1.股東會決議日:102/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：佳醫健康事業股份有限公司：王明廷
董事：佳醫健康事業股份有限公司：楊龍和
董事：佳醫健康事業股份有限公司：張仲勳
董事：傅輝東
董事：林添發
董事：黃介青
獨立董事：陳協裕
獨立董事：施美惠
獨立董事：李威德
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並
擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：佳醫健康事業股份有限公司：王明廷
董事：傅輝東
董事：黃介青
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
佳醫健康事業股份有限公司：王明廷擔任聯醫國際貿易(上海)有限公司執行董事
及廣州市曜亞貿易有限公司董事
傅輝東擔任國藥控股煜嘉投資有限公司董事
黃介青廣州市曜亞貿易(有)公司監察人及北京佳醫美人貿易有限公司董事(申請中)
8.所擔任該大陸地區事業地址:
聯醫國際貿易(上海)有限公司地址:上海市外高橋保稅區美盛路56號D區07地塊4樓
406室。
國藥控股煜嘉投資有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室
廣州市曜亞貿易(有)公司地址:廣州市越秀區東風中路363號1305、1301室。
北京佳醫美人貿易有限公司地址:北京市朝陽區廣渠路33號院2號樓1101室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
聯醫國際貿易(上海)有限公司營業項目:國際貿易、轉口貿易、保稅區企業間的貿易
及貿易代理；保稅區內商業性簡單加工；保稅區內貿易諮詢服務；化妝品、家用電器
、傢俱、建築材料（鋼材、水泥除外）、工藝禮品（文物除外），日用百貨、服裝鞋
帽、針紡織品、汽摩配件、皮具箱包、通訊設備、電腦軟硬體（電子出版物除外）及
輔助設備（電腦資訊系統安全專用產品除外）、電子產品、五金交電、包裝材料、
玩具、珠寶首飾（毛鑽、裸鑽除外）、陶瓷製品的批發、進出口及佣金代理（拍賣除
外），並提供相關配套@服務（涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家
有關規定辦理）（涉及許可經營的憑許可證經營）。
國藥控股煜嘉投資有限公司營業項目:
（一）在國家允許外商投資的領域依法進行投資；
（二）受其所投資企業的書面委託（經董事會一致通過），向其所投資企業提供下列
服務：
1.協助或代理其所投資的企業從國內外採購該企業自用的機器設備、辦公設備和生產所
需的原材料、元器件、零部件和在國內外銷售其所投資企業生產的產品，並提供售後
服務；
2.在外匯管理部門的同意和監督下，在其所投資企業之間平衡外匯；
3.為其所投資企業提供產品生產、銷售和市場開發過程中的技術支持、員工培訓、企業
內部人事管理@等服務；
4.協助其所投資企業尋求貸款及提供擔保；
（三）在中國境內設立科研開發中心或部門，從事新產品及高新技術的研究開發，轉讓
其研究開發成果，並提供相應的技術服務；
（四）為其投資者提供諮詢服務，為其關聯公司提供與其投資有關的市場信息、投資
政策等諮詢服務；
（五）承接其母公司和關聯公司的服務外包業務；
（六）醫院管理系統軟體和配套硬體的開發、設計、製作、系統集成、銷售；醫療器械
的批發（內容詳見許可證）、進出口及佣金代理（拍賣除外），並提供相關的配套服務
和技術諮詢服務，醫療信息諮詢（不含醫療診斷、治療、心理治療諮詢）。
（涉及行政許可的憑許可證經營）。
廣州市曜亞貿易(有)公司營業項目:II類、III類醫用激光儀器設備、醫用高頻儀器
設備、物理治療及康復設備批發、租賃、安裝、維修、提供相關技術諮詢服務、化
妝品批發及上述商品進出口業務。
北京佳醫美人貿易有限公司營業項目:申請中。
10.對本公司財務業務之影響程度:
廣州市曜亞貿易(有)公司為本公司100%持有之孫公司，採權益法認列投資損益。
北京佳醫美人貿易有限公司為本公司100%持有之孫公司，採權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.