10銀行捲太子集團詐騙案 彭金隆：金管會已進駐查每筆資金

▲金管會主委彭金隆回應太子集團洗錢案。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

太子集團涉嫌在台洗錢案，今（12）日財委會立委賴士葆質疑金管會還在睡，並未採取相關動作。金管會主委彭金隆說，10月14日太子集團遭到美國制裁後，台灣立即凍結相關帳戶，隔日就啟動金檢，檢查局立即進駐，並針對10家涉案銀行約詢，清查每筆金流，目前確保台灣金融機構善盡反洗錢，初步查核結果10家銀行的大額通報都符合規定。

賴士葆今天問及太子集團詐騙45億，美國政府已查扣太子旗下鉅額資產及價值140億美元比特幣，金管會是否不作為、在裝睡？彭金隆表示，10月14日收到美國制裁，隔日（15日）就開始金檢銀行，涉案的銀行有10家，目前金檢結果大額資金通報暫時符合規定，但後續繼續調查。

彭金隆回應，金管會已掌握10家銀行涉案帳戶，相關帳戶也在10月14日美方制裁通知當日即凍結，隔日啟動金檢進駐追查金流，了解各銀行金流如何來？是否有做大額通報？是否有做客戶盡職審查（CDD）與加強盡職審查（EDD），這些都是確保銀行在反洗錢環節上是否有落實。

彭金隆指出，檢查局已進駐各銀行調查每筆資金進出，釐清相關金流，洗錢案屬國際性犯罪，要多方配合才能釐清狀況。